证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-088
债券代码：128081 债券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
对于提前赎回“海亮转债”的第十七次教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容的确、准确、圆善，莫得虚
假纪录、误导性禀报或首要遗漏。
相等教导：
率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
将被强制赎回。本次赎回完成后，“海亮转债”将在深圳证券来回所摘牌，特
提醒“海亮转债”债券合手有东谈主郑重在限期内转股。债券合手有东谈主合手有的“海亮转
债”如存在被质押或被冻结的，漠视在罢手转股日前撤销质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
股前的市集价钱存在较大互异，特提醒合手有东谈主郑重在限期内转股。投资者如未
实时转股，可能面对弃世，敬请投资者郑重投资风险。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第九
届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎回“海亮转债”的议案》，辘集
当前市集及公司本人情况，经过审慎研讨，公司董事会应许公司愚弄“海亮转
债”的提前赎回权，并授权公司处治层认真后续“海亮转债”赎回的一起干系
事宜。现将相关事项公告如下：
一、可转化公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准，公司于
刊行总数 31.50 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所“深证上[2019]799 号”文应许，公司 31.50 亿元可转
换公司债券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“海
亮转债”，债券代码“128081”。
（三）可转债转股期限及转股价钱妥洽情况
阐发干系法律、递次和《浙江海亮股份有限公司公成立行可转化公司债券
召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的相关章程，公司本次刊行的可转
换公司债券转股期限自愿行终了之日（2019 年 11 月 27 日）起满六个月后的第
一个来回日（2020 年 5 月 27 日）起至可转化公司债券到期日（2025 年 11 月
款项不另计息）。运转转股价钱为 9.83 元/股。
“海亮转债”的转股价钱于 2020 年 6 月 12 日起由 9.83 元/股妥洽为 9.76 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于“海亮转债”转股价钱妥洽的公
告》（公告编号：2020-033）。
“海亮转债”的转股价钱于 2021 年 6 月 23 日起由 9.76 元/股妥洽为 9.69 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于“海亮转债”转股价钱妥洽的公
告》（公告编号：2021-036）。
“海亮转债”的转股价钱于 2022 年 6 月 30 日起由 9.69 元/股妥洽为 9.62 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于“海亮转债”转股价钱妥洽的公
告》（公告编号：2022-040）。
“海亮转债”的转股价钱于 2023 年 7 月 5 日起由 9.62 元/股妥洽为 9.54 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于“海亮转债”转股价钱妥洽的公告》
（公告编号：2023-043）。
“海亮转债”的转股价钱于 2024 年 7 月 17 日起由 9.54 元/股妥洽为 9.37 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于“海亮转债”转股价钱妥洽的公
告》（公告编号：2024-043）。
“海亮转债”的转股价钱于 2025 年 7 月 4 日起由 9.37 元/股妥洽为 9.20 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于“海亮转债”转股价钱妥洽的公告》
（公告编号：2025-044）。
二、有条件赎回条目
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 25 日，公司股票价钱已有十五个来回日
的收盘价钱不低于“海亮转债”当期转股价钱（9.20 元/股）的 130% ，即
款。2025 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“海亮转债”的议案》。辘集当前市集及公司本人情况，经过概述考
虑，董事会决定本次愚弄“海亮转债”的提前赎回权力，按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一起未转股的“海亮转债”，并授权公
司处治层及干系部门认真后续“海亮转债”赎回的一起干系事宜。
（二）有条件赎回条目
阐发《召募讲解书》，在本次刊行的可转化公司债券转股期内，当下述两种
情形的任性一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回一起或部分未转股的可转化公司债券：
日中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券合手有东谈主合手有的可转化公司债券票面总金额；
i：指可转化公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱妥洽的情形，则在转股价钱妥洽前
的来回日按妥洽前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱妥洽后的来回日按调
整后的转股价钱和收盘价钱计较。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱过头详情依据
阐发《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“海亮转债”赎回价钱
为 101.710 元/张（含息、含税）。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券合手有东谈主合手有的可转化公司债券票面总金额；
i：可转化公司债券往日票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 21 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 29 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.0%×312÷365≈1.710 元
/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.710=101.710 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司辞别合手有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
边界赎回登记日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的举座
“海亮转债”合手有东谈主。
（三）赎回文节实时间安排
债”合手有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的“海亮转债”。本次赎
回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。
转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“海亮转债”合手有东谈主的资金账户。
刊登赎回着力公告和“海亮转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司实质适度东谈主、控股鞭策、合手股百分之五以上的鞭策、董事、高档
处治东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来回“海亮转债”的情况
经核查，在本次“海亮转债”赎回条件知足前六个月内，公司控股鞭策、
实质适度东谈主、合手股百分之五以上的鞭策、董事、高档处治东谈主员不存在来回“海
亮转债”的情况。
五、其他需讲解的事项
（一）“海亮转债”合手有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股禀报。具体转股操作漠视债券合手有东谈主在禀报前究诘开户证券公司。
（二）可转债转股最小禀报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，转化成股
份的最小单元为 1 股；合并来回日内屡次禀报转股的，将合并计较转股数目。
可转债合手有东谈主央求转化成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转化为 1 股的
可转债余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的相关章程，在可转债合手有东谈主
转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当
期支吾利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于
转股禀报后次一来回日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、风险教导
阐发安排，边界 2025 年 9 月 26 日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强
制赎回。本次赎回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。投资者合手有的“海亮
转债”存在被质押或冻结情形的，漠视在罢手转股日前撤销质押或冻结，以免
出现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“海亮转债”赎回价钱可能与其罢手来回和罢手转股前的市集价钱存
在较大互异，特提醒合手有东谈主郑重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临弃世，敬请投资者郑重投资风险。
七、备查文献
的核查观念；
司债券之法律观念书。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十八日
